Bercea Mondialu, cercetat într-un dosar de camătă și șantaj. Percheziții DIICOT în București și județele Olt și Teleorman.

Percheziţii în Olt, Teleorman şi Bucureşti pentru combaterea crimei organizate

Miercuri, unsprezece percheziţii au fost efectuate în judeţele Olt, Teleorman, precum şi în Bucureşti, într-un dosar penal ce vizează constituirea unui grup infracţional organizat, camătă şi şantaj. Membrii grupului acuzat solicitau dobânzi lunare cuprinse între 10% şi 40% din valoarea împrumuturilor, recurgând la ameninţări, acte de intimidare şi violenţe fizice pentru a recupera sumele datorate.

Detalii despre anchetă

Conform unor surse apropiate anchetei, printre cei vizaţi se numără Bercea Mondialu şi membri ai familiei acestuia. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, au desfăşurat aceste acţiuni în scopul combaterii infracţiunilor menţionate.

Structura grupului infracţional

Din probatoriul administrat, a reieşit că, în cursul anului 2022, cinci indivizi au constituit o grupare de criminalitate organizată, bazată pe relaţii familiale, având ca scop obţinerea de beneficii materiale substanţiale prin acordarea de împrumuturi. Aceştia impuneau dobânzi lunare, neconforme cu reglementările legale pentru entităţile financiare nebancare.

Operaţiunile grupului erau organizate într-un mod piramidal, cu liderul luând deciziile privind selecţia debitorilor şi condiţiile de împrumut. Ceilalţi membri aveau responsabilitatea de a recupera datoriile, aplicând constant majorări de dobândă şi penalizări pentru întârzieri.

Ameninţări şi violenţe

În cazul în care debitorii nu îşi respectau obligaţiile, membrii grupării recurgeau la ameninţări, acte de intimidare şi violenţe fizice pentru a-şi recupera creanţele. Sumele obţinute din aceste activităţi infracţionale erau utilizate pentru achiziţia de bunuri mobile şi imobile, inclusiv autoturisme de lux, case, apartamente şi terenuri.

Continuarea investigaţiilor

Audierile continuă la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.