Cinci funcţionari bancari din Bucureşti, cercetaţi pentru fraudă
Un grup de cinci funcţionari bancari din Bucureşti este investigat pentru implicarea într-o schemă de fraudă, prin care o grupare infracţională a reuşit să obţină credite în valoare de 18 milioane de lei cu ajutorul unor acte false. Aceşti funcţionari ar fi facilitat legătura dintre liderii grupului infracţional şi băncile afectate, influenţând alţi angajaţi ai instituţiilor financiare şi pregătind dosarele necesare pentru obţinerea creditelor.
Conform informaţiilor furnizate de Poliţia Română, „Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, au documentat activitatea infracţională a celor cinci funcţionari bancari, acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. De asemenea, trei dintre aceştia sunt suspectaţi de luare de mită în formă continuată.”
Destructurarea grupării infracţionale
Se pare că, în anul 2020, a fost formată o grupare de criminalitate organizată în Bucureşti, care a fost destructurată în luna octombrie 2024. Aceasta era specializată în obţinerea de credite prin utilizarea unor documente falsificate. Membrii grupului au creat sau preluat societăţi comerciale cu un istoric pozitiv de creditare, falsificând situaţiile financiare pentru a obţine credite de aproximativ 18.000.000 de lei de la diverse bănci.
Probe adunate în timpul investigaţiei sugerează că cei cinci funcţionari bancari au avut un rol activ în sprijinirea activităţii infracţionale, fiind conştienţi de natura frauduloasă a finanţărilor obţinute. Aceştia au facilitat comunicarea între liderii grupului şi reprezentanţii băncilor, influenţând alţi colegi din cadrul instituţiilor financiare şi pregătind dosarele de creditare necesare pentru a finaliza contractele de împrumut.
Acţiuni legale şi măsuri de reţinere
În urma acestor activităţi, trei dintre funcţionari au primit mită în valoare de 20% până la 25% din sumele obţinute fraudulos. Pe 11 iunie, autorităţile au efectuat cinci percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţul Ilfov, unde au fost descoperite sume de bani, documente, unităţi de stocare a datelor şi alte probe relevante.
În aceeaşi zi, procurorii au dispus reţinerea a două persoane şi au impus măsura controlului judiciar pentru alte trei. Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a fost sesizat cu privire la propunerea de arestare preventivă a celor reţinuţi pentru o perioadă de 30 de zile.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, precum şi al jandarmilor Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.
