Percheziții DNA în Timișoara pentru evaziune fiscală
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Timișoara au desfășurat, miercuri, nouă percheziții într-un caz ce investighează infracțiuni de evaziune fiscală. Dosarul penal vizează mai multe societăți comerciale implicate în transportul alternativ de persoane, cu un prejudiciu estimat la 30 milioane de lei.
Rețineri și detalii suplimentare
În urma acțiunilor, patru administratori ai acestor societăți comerciale au fost reținuți pentru 24 de ore, fiecare fiind acuzat de evaziune fiscală în formă continuată, conform unui comunicat emis de procurorii DNA – Serviciul teritorial Timișoara.
Investigații în curs
Procurorii continuă cercetările într-un dosar penal care vizează suspiciuni de evaziune fiscală comise de diverse societăți comerciale și reprezentanții acestora între ianuarie 2023 și aprilie 2025. Aceste activități sunt legate de transportul alternativ de persoane, iar prejudiciul estimat la momentul actual se ridică la aproximativ 30 milioane de lei.
Percheziții în mai multe locații
Pe 15 octombrie 2025, după obținerea autorizațiilor legale din partea instanței competente, au fost efectuate percheziții domiciliare în nouă locații din municipiul Timișoara, precum și în localități din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș. Aceste acțiuni au vizat atât domiciliarile unor persoane fizice, cât și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale implicate în acest caz.
Contextul prejudiciului
Prejudiciul în această situație este estimat la peste 30 de milioane de lei, fiind legat de neplata TVA-ului și a impozitului pe profit. Conform informațiilor disponibile, șase persoane sunt așteptate să fie duse la audieri în legătură cu acest dosar.
Leave a Reply