Percheziții în București și județele Iași și Ilfov într-un caz de înșelăciune
Poliția bucureșteană, împreună cu procurorii DIICOT, a demarat luni o serie de percheziții în București și în județele Iași și Ilfov, într-un caz de înșelăciune în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 7 milioane de euro.
Modul de operare al suspectilor
Suspecții sunt acuzați că au preluat mai multe societăți comerciale cu un istoric bun de creditare. Aceștia ar fi obținut credite prin falsificarea documentelor și ar fi achiziționat mașini de lux prin contracte de leasing, folosind acte de identitate și situații financiare false. Rețeaua infracțională este formată din 14 persoane și este coordonată de un lider care este dat în urmărire internațională.
Detalii despre acțiunea poliției
Pe 3 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, alături de polițiști din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, au efectuat 15 percheziții domiciliare în Capitală și în județele Ilfov și Iași. Aceste acțiuni sunt parte a unui dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Impactul infracțiunii
Din probele adunate, anchetatorii au stabilit că, în cursul anului 2024, a fost constituită o grupare de criminalitate organizată care a acționat atât în București, cât și în județul Iași. Scopul grupului era obținerea de beneficii materiale semnificative prin contractarea de credite bazate pe documente false și achiziționarea de autoturisme prin leasing.
Prejudiciul cauzat persoanelor afectate este estimat la aproximativ 35.000.000 lei (în jur de 7,1 milioane de euro). În cadrul acțiunii, au fost emise 17 mandate de aducere, iar audierile vor avea loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de suportul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
