Schema Nordis: Soții Vicol-Ciorbă monitorizau anchetatorii?
Potrivit anchetatorilor, schema Nordis a fost gestionată cu discreție, fiind menținută în cadrul familiei pentru a limita implicarea persoanelor externe în tranzacțiile efectuate către Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. Socrii Laurei Vicol au fost audiați de către DIICOT, iar alți angajați ai companiei și-au implicat, de asemenea, membrii familiei, inclusiv părinți și copii, transformându-i în instrumente financiare pentru cuplul Vicol-Ciorbă.
Procurorii au monitorizat activitatea grupului din 2023, înainte de desfășurarea perchezițiilor, descoperind că nu existau activități comerciale reale pentru Nordis, ci doar transferuri de bani. În referatul DIICOT se precizează că fiecare membru al grupării ar fi angajat aproape toată familia în companiile din rețea. De exemplu, socrii Laurei Vicol figurau ca angajați, având rolul de a primi fonduri și ulterior de a le retrage de la bancomat sau de a le transfera în conturile membrilor grupului.
Familia Ciorbă-Vicol și Apartamentele din Monaco
Printre angajații companiei se numără și mama contabilei, care ar fi efectuat retrageri de peste 13 milioane de lei de la bancomat. De asemenea, soția unuia dintre administratori era angajată la Nordis. Familia Ciorbă-Vicol deținea două apartamente în complexul rezidențial din Monaco, chiria pentru fiecare apartament depășind 15.000 de euro lunar, conform stenogramelor din dosar. Aceștia nu au renunțat la închirieri nici după ce compania a intrat în insolvență.
Atitudinea Juristei Companiei față de Investiții
Schema Nordis era cunoscută chiar și de jurista companiei, care a sfătuit pe cei apropiați să nu investească în firmă. Aceasta a menționat: „Eu n-aș lua de la ei nici să mă împuști. Mai așteaptă și tu că vin vremuri grele. Stai în banca ta, mai bine. Îți dai seama în ce stres să trăiești, că nu o să-ți vezi vreodată apartamentul? Câ ți-l vinde altcuiva, că ți-l execută altul.”
Control ANAF și Presiunile lui Ciorbă
În paralel, a fost inițiat un control la ANAF, după ce anchetatorii au observat că Vladimir Ciorbă a început să facă presiuni asupra inspectorilor care efectuau controale. Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a declarat că există suspiciuni că anumite persoane ar fi favorizat Nordis și că situația ar putea fi mai complexă decât pare. Acesta a subliniat necesitatea unui control suplimentar pentru a clarifica aceste aspecte.
Arestarea Soților Vicol-Ciorbă și a Asociaților
Soții Vicol și Ciorbă, împreună cu alți trei asociați, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Aceștia se pregătesc să își organizeze apărările în fața instanței.
Vicol rămâne în arest în weekend
Vicol va rămâne la arestul central în acest sfârșit de săptămână, în timp ce avocații săi lucrează la pregătirea apărării. Aceștia au posibilitatea de a o vizita, pentru a discuta și a stabili o strategie care să o ajute pe fosta șefă a comisiei juridice a Camerei Deputaților să iasă din arest.
Acuzațiile din cazul Nordis
Toți inculpații din cazul Nordis au respins acuzațiile aduse împotriva lor. Procurorii continuă investigațiile în legătură cu un grup infracțional organizat, care se ocupă cu activități ilegale, precum lapidare, șantaj, evaziune fiscală și spălare de bani.
Investigații suplimentare
În eforturile lor de a aduna noi dovezi, procurorii planifică să efectueze percheziții informatice asupra celor peste 50 de dispozitive ridicate în urma descinderilor.
