DIICOT Extinde Ancheta în Dosarul Nordis
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a decis să extindă ancheta în cazul Dosarului Nordis, în urma primirii a 300 de noi plângeri din partea persoanelor afectate. Estimările preliminare indică un prejudiciu suplimentar de aproape 37 de milioane de euro, ceea ce face ca prejudiciul total să depășească 75 de milioane de euro.
Până în prezent, un număr de 850 de persoane au fost identificate ca victime în acest caz. În cadrul celor 300 de plângeri recente, prejudiciul estimat se apropie de 37 de milioane de euro, ceea ce reprezintă o dublare a pagubei totale înregistrate în această investigație.
Contextul Anchetei
Extinderea anchetei vizează administratorii grupului Nordis și companiile asociate. Conform declarațiilor anchetatorilor, numeroase victime susțin că au efectuat plăți în avans, fie parțial, fie integral, pentru apartamente, beneficiind astfel de reduceri promise, însă aceste locuințe nu le-au fost livrate ulterior.
Dosarul cuprinde acuzații grave, inclusiv infracțiuni de criminalitate organizată, spălare de bani, delapidare și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Reprezentanții Nordis, care au fost inițial reținuți pentru câteva zile și ulterior plasați sub control judiciar, contestă acuzațiile și afirmă că depun eforturi pentru a redresa activitatea firmelor aflate în insolvență, cu scopul de a livra apartamentele promise clienților.
Progrese în Ancheta Penală
Investigația continuă, iar în urma extinderii acuzațiilor, la sfârșitul lunii august, procurorii au decis să reimpună sechestru pe bunurile companiei și ale administratorilor. Această măsură a fost luată pe baza unor probe suplimentare, după ce anterior instanța ridicase sechestrul anterior impus.
