Blocarea conturilor AUR de către Libra Bank
Libra Bank a decis să blocheze conturile Partidului AUR, precum și pe cele ale trei companii asociate cu Marius Lulea, prim-vicepreședintele partidului, conform unor surse guvernamentale. Banca a justificat această acțiune prin faptul că Marius Lulea nu a declarat sursa averii sale, ceea ce a dus la o sesizare a Oficiului Național de Prevenire a Spălării Banilor cu privire la „tranzacții suspecte” legate de AUR.
Obligațiile legale ale băncii
Libra Bank i-a solicitat lui Marius Lulea să își declare sursa averii conform Legii 129 din 2019, care vizează prevenirea și combaterea spălării banilor. Această lege impune băncilor să verifice sursa averii persoanelor publice, având în vedere rolul de conducere pe care îl deține Lulea în partid. Deși este un lider important al AUR, Marius Lulea nu a făcut publică declarația sa de avere și de interese, motiv pentru care, în absența unui răspuns, Libra Bank a blocat conturile sale la începutul lunii aprilie.
Închidere a relației de afaceri
Ca urmare a blocării conturilor, Marius Lulea a decis să încheie relația de afaceri cu Libra Bank la finalul lunii aprilie. De asemenea, banca a impus restricții asupra conturilor AUR încă din luna martie, având în vedere refuzul lui Lulea de a-și preciza sursa averii și fondurile, având în vedere că acesta este autorizat să semneze pe conturile partidului.
Raport privind tranzacții suspecte
În luna aprilie, Libra Bank a blocat și conturile a trei firme asociate cu Marius Lulea. Anterior, în 2024, banca a trimis un raport către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în care se menționau tranzacții suspecte legate de conturile AUR. Raportul a evidențiat două tipuri de tranzacții: plăți repetate și semnificative către o firmă intermediară și donații sau împrumuturi de la persoane fizice cu o situație financiară discutabilă.
Consecințe legale pentru AUR
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a confiscat deja suma de 13,25 milioane de lei de la AUR, aferentă campaniei pentru alegerile europarlamentare, conform unui raport publicat în Monitorul Oficial. De asemenea, partidul a fost sancționat cu o amendă de 25.000 de lei. AEP a refuzat deconturile și a confiscat sume pe motiv că AUR nu a respectat legislația privind finanțarea partidelor politice, constatând că unele împrumuturi au depășit limitele legale și că banii proveneau din surse unice, ceea ce contravine normelor în vigoare.
Informațiile sugerează că anumite împrumuturi pentru AUR au fost obținute de la persoane din anturajul lui Maricel Păcuraru, care a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare într-un caz legat de prejudicierea Poștei Române.
Decizia Libra Bank de a Bloca Conturile AUR
În noiembrie 2014, Libra Bank a decis să blocheze conturile partidului AUR, ca urmare a refuzului prim-vicepreședintelui acestuia, Marius Lulea, de a-și declara sursa averii. Această acțiune a generat discuții în rândul clasei politice din România.
Poziția Libra Bank
Reprezentanții Libra Internet Bank au subliniat că instituția respectă toți membrii clasei politice, inclusiv pe Marius Lulea. Ei au afirmat că aplică regulile stabilite de Banca Națională a României într-un mod echitabil și transparent pentru toți clienții, fără excepții.
Reacția lui Marius Lulea
Până la publicarea acestui articol, Marius Lulea nu a răspuns la apelurile sau mesajele adresate de reporterii care urmăresc acest subiect.
