Frauda Masivă Din Georgia: 35 de milioane de dolari furați de la victime din Marea Britanie, Europa și Canada
O rețea organizată, activă în fostul stat sovietic Georgia, a reușit să sustragă 35 de milioane de dolari de la mii de victime din Marea Britanie, Europa și Canada. Această escrocherie a fost facilitată prin utilizarea de reclame false cu celebrități pe platformele Facebook și Google.
Utilizarea Tehnologiilor Avansate în Escrocherie
Escrocii au recurs la videoclipuri deepfake și reportaje de știri false, în care apăreau figuri cunoscute precum expertul financiar Martin Lewis, prezentatoarea Zoe Ball și aventurierul Ben Fogle. Aceste strategii au fost folosite pentru a promova scheme frauduloase de investiții în criptomonede și alte domenii.
Victimele din Marea Britanie au fost cele mai afectate, reprezentând o treime din veniturile frauduloase obținute de infractori. Aceasta se traduce prin aproximativ 9 milioane de lire sterline furate din această țară. Rețeaua continuă să caute noi victime.
Demascarea Fraudei
Frauda a fost descoperită după ce înregistrările și datele apelurilor provenind dintr-un call center fraudulos din Georgia au fost scurse către un canal de televiziune suedez. Dovezile acestei înșelătorii au fost ulterior transmise unei rețele internaționale de jurnaliști de investigație.
Creșterea Cazurilor de Fraude
Conform celor mai recente date, cazurile de fraudă în care victimele transferă bani direct escrocilor au crescut cu 12% în 2023, atingând un număr de 230.000 de cazuri. Aproape 6.000 de persoane au fost înșelate de agenții call centerului, pierzând în total suma impresionantă de 35 de milioane de dolari.
Detalii Despre Operațiunile Escrocilor
Informațiile scurse includ peste un milion de înregistrări, în care se pot observa conversații extinse în care victimele își pierd economiile. Rețeaua de escroci operează din trei clădiri de birouri din Tbilisi, având aproximativ 85 de agenți call center bine plătiți care vizează pensionari, angajați și proprietari de mici afaceri.
Începând din mai 2022, această operațiune de fraudă la scară industrială a păcălit un număr semnificativ de persoane, iar aproape jumătate dintre apelurile efectuate au fost destinate cetățenilor britanici.
Marketingul Fraudulos
Reclamele false, multe dintre ele făcând referire la miliardarul Elon Musk, au fost publicate de agenți de marketing afiliați care colaborează cu escrocii fără a-și dezvălui identitatea. Aceștia câștigă comisioane prin colectarea datelor de contact ale potențialelor victime.
Consecințele Durerii Umane
Escrocii își permit să organizeze petreceri și să achiziționeze produse de lux din banii furați de la victime. Printre persoanele afectate se numără un fost doctor NHS de peste 70 de ani din Londra, care a petrecut peste 55 de ore la telefon cu escrocii. Acesta a declarat: „Am folosit fiecare bănuț din economiile mele, nu mai am nimic. Și nu pot supraviețui așa.”
Escrocherii financiare în Marea Britanie
Un doctor a relatat că escrocii îi cer înapoi banii pe care i-a împrumutat de la ei, indicând astfel natura înșelătoare a interacțiunilor telefonice. Victima a suferit o pierdere financiară semnificativă, de aproximativ 50.000 de lire sterline, și se pare că a decedat la scurt timp după ultimul contact cu call centerul în vara anului trecut.
Victimele escrocheriilor
Printre cele mai afectate persoane din Marea Britanie se numără un fost angajat al Bursei de Valori de la Londra, care a petrecut peste 135 de ore la telefon cu escrocii și a pierdut mai mult de 162.000 de lire sterline. Aceste date sugerează amploarea și gravitatea problemei.
Utilizarea fondurilor furate
Escrocii au folosit banii obținuți prin înșelăciune pentru a cumpăra bunuri de lux, printre care se numără ceasuri Rolex, mașini Range Rover și bijuterii Cartier. De asemenea, aceștia au organizat petreceri extravagante pentru angajații lor, evidențiind stilul de viață extravagant pe care și l-au permis cu fondurile furate.
Metodele de înșelăciune
În înregistrările conversațiilor, se poate observa cum escrocii reușesc să își convingă victimele să își deschidă conturi la platforme de plăți online precum Revolut și Chase. Aceasta este o strategie frecvent utilizată pentru a facilita transferurile de bani.
Impactul platformelor sociale
Potrivit unor date recente, aproximativ 60% din cazurile de fraudă raportate provin de pe platformele deținute de Meta, cum ar fi Facebook și WhatsApp. Un purtător de cuvânt al Revolut a declarat că aceste companii nu își asumă responsabilitatea de a avertiza clienții despre escrocherii și nu oferă despăgubiri victimelor afectate.
