Percheziții în cadrul operațiunii Jupiter
În dimineața zilei de joi, au fost efectuate opt percheziții în cadrul operațiunii Jupiter, vizând grupul Tinmar Energy. Această companie de furnizare a energiei electrice este suspectată de înșelăciune, spălare de bani și manipularea pieței energiei în anul 2022, având ca scop obținerea unor sume considerabile de la bugetul de stat prin intermediul schemei de compensare a prețului energiei electrice.
Reacția Tinmar Energy
La ora 13:00, reprezentanții Tinmar Energy au emis un comunicat în care contestă informațiile apărute în presă, considerându-le neadevărate și prejudiciabile pentru imaginea companiei. Aceștia au subliniat că, în ultimii ani, societățile din cadrul Grupului Tinmar au fost supuse unor controale extinse din partea autorităților competente, toate verificările finalizându-se fără constatarea unor fapte care să depășească limitele activității economice legale. Compania a menționat că tranzacțiile menționate în materialele de presă au fost analizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pe parcursul unui an, concluzionând că nu există nicio culpă sau neregularitate în activitatea lor.
Schema de prejudiciere a statului
Conform unor surse din rândul anchetatorilor, între aprilie și august 2022, grupul Tinmar a realizat o serie de operațiuni pe piața energiei electrice, generând profituri semnificative printr-un mecanism coordonat între societățile componente. Aceștia au inclus TINMAR ENERGY S.A., EYE MALL S.R.L., SOLPRIM S.R.L. și LORD ENERGY S.R.L., fiecare având un rol specific în circuitul de tranzacții, având ca obiectiv maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat în baza O.U.G. nr. 27/2022. EYE MALL S.R.L. a solicitat decontări pentru perioada mai–august 2022 în valoare totală de 225.542.488 lei, iar SOLPRIM S.R.L. a solicitat 295.354.585 lei.
Detalii despre schema de compensare
Un exemplu relevant al schemei de compensare include decontul lunar depus de una dintre societăți. În luna august 2022, prețul mediu de referință pentru achiziția energiei electrice a fost de 2.479,68 lei/MWh. În această lună, compania a furnizat clienților non-casnici o cantitate de 72.269,50 MWh, rezultând un cost total de achiziție de 179.204.961,61 lei. Luând în considerare un cost maxim al dezechilibrelor de 5%, costul maxim de achiziție ajunge la 188.165.209,69 lei.
Din prețul mediu facturat de 1.685,43 lei/MWh, după deducerea elementelor diverse, se ajunge la un preț mediu de achiziție de 1.196,88 lei/MWh. Astfel, din activitatea de furnizare din luna august 2022, compania ar fi putut înregistra o sumă minimă de 86.498.118,49 lei. Prin scăderea acestei sume din costul de achiziție (inclusiv dezechilibrele), se obține suma maximă ce putea fi solicitată pentru decontare, de 101.667.091,20 lei.
Compensarea prețurilor la energie: o schemă de tranzacționare controversată
Reglementările stabilite prin O.U.G. nr. 27/2022 privind compensarea prețurilor la energie au dus la o creștere semnificativă a sumelor decontate de la bugetul de stat. Această situație a fost generată de practicarea unui preț mediu de achiziție mărit pentru energia electrică livrată clienților. Deoarece companiile căutau să maximizeze beneficiile acestui mecanism, unele dintre ele au recurs la creșterea artificială a prețului mediu de achiziție raportat autorităților.
Circuitul tranzacțiilor intra-grup
Companiile EYE MALL și SOLPRIM au achiziționat energie de pe piața pentru Ziua Următoare (PZU), pe care apoi au vândut-o altor entități din grup, la prețuri crescătoare. Astfel, TINMAR ENERGY și LORD ENERGY au acționat ca intermediari, achiziționând energia la prețuri mai mari și revânzând-o ulterior către EYE MALL și SOLPRIM, contribuind la creșterea prețului mediu raportat.
Tranzacțiile s-au desfășurat prin contracte negociate direct, având ca scop creșterea prețului mediu de achiziție pentru EYE MALL S.R.L. și SOLPRIM S.R.L. Această strategie a fost posibilă datorită absenței unui plafon maxim pentru calculul sumelor decontate de la bugetul de stat, conform O.U.G. nr. 27/2022. În esență, energia circula între companiile grupului la prețuri artificiale, permițându-le să solicite sume disproporționat de mari față de costul real suportat.
Exemple de tranzacții
S-au creat astfel scheme de tranzacționare între firmele intragrup, unde EYE MALL S.R.L. și SOLPRIM S.R.L. au vândut energie către TINMAR ENERGY S.A. la prețul de 460 lei/MWh. TINMAR ENERGY S.A. a revândut către LORD ENERGY S.R.L. la prețuri cuprinse între 800 și 3500 lei/MWh, iar LORD ENERGY S.R.L. a revândut ulterior către EYE MALL S.R.L. și SOLPRIM S.R.L. la prețuri între 933,45 și 3578,93 lei/MWh. Un exemplu elocvent este circuitul din luna mai 2022, unde EYE MALL S.R.L. a vândut către TINMAR ENERGY S.A. la 439,68 lei/MWh, iar TINMAR ENERGY S.A. a vândut către LORD ENERGY S.R.L. la 999,44 lei/MWh, LORD ENERGY revânzând apoi către EYE MALL S.R.L. la 1.181,29 lei/MWh.
Impactul asupra bugetului de stat
Această „rotire” a energiei între companiile grupului a permis EYE MALL și SOLPRIM să raporteze un preț mediu de achiziție semnificativ mai mare decât cel efectiv de pe piață. Creșterea prețului mediu de achiziție a condus la sume compensate foarte mari de la bugetul de stat, conform anchetatorilor. Aceștia au observat migrarea a 1.946 de locuri de consum de la TINMAR ENERGY S.A. către EYE MALL S.R.L. și SOLPRIM S.R.L., pentru a justifica necesitatea achiziționării unor cantități semnificative de energie electrică.
În această manieră, s-a creat premisa pentru creșterea valorii compensate de la buget, cu CLC-urile incluse la plafonare aproape duble în lunile iulie și august 2022. Cantitățile totale achiziționate de EYE MALL S.R.L. au fost de 2.560 MWh în mai, 15.366 MWh în iunie, 47.401 MWh în iulie și 62.656 MWh în august, prețul mediu ponderat crescând de la 975,33 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh. În cazul SOLPRIM S.R.L., cantitățile au fost de 1.107 MWh în mai, 40.756 MWh în iunie, 76.441 MWh în iulie și 89.502 MWh în august, cu prețul mediu ponderat crescând de la 972,52 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh.
Așadar, companiile au reușit să își mărească rapid portofoliile de energie, profitând de pe urma unor practici discutabile în ceea ce privește raportarea prețului mediu de achiziție.
Manipularea pieței energiei electrice de către TINMAR ENERGY
Recent, s-a constatat că migrarea clienților din cadrul TINMAR ENERGY a fost asociată cu un mecanism de compensare care a favorizat creșterea numărului de locuri de consum. Cu cât mai mulți clienți erau atrași și cu atât prețul mediu de achiziție era mai ridicat, cu atât suma compensată devenea mai mare.
Aceste operațiuni nu respectau prevederile Legii energiei 123/2012, care impune furnizorilor să acopere cel puțin 50% din necesarul portofoliului prin producție proprie sau contracte pe termen lung, și nu prin tranzacții pe piețele spot. Această strategie a maximizat profitul grupului, având un impact negativ asupra bugetului de stat.
Strategia de manipulare a pieței
Grupul a combinat coordonarea între diverse firme, creșterea artificială a portofoliului de clienți și utilizarea mecanismului de compensare pentru a obține câștiguri rapide. Activitatea TINMAR între aprilie și august 2022 a fost un exemplu clar de manipulare a pieței și a mecanismelor de compensare prin tranzacții inter-grup și majorarea artificială a prețului energiei, având ca scop maximizarea profiturilor pe seama bugetului de stat.
Demersuri legislative și anchete în curs
Acțiunea desfășurată recent reprezintă un pas important pentru consolidarea reglementărilor pe piața energiei electrice. Scopul este corectarea distorsiunilor artificiale ale prețurilor și restabilirea principiilor de transparență, echitate și stabilitate economică.
Conform informațiilor obținute, mai multe societăți din cadrul grupului TINMAR ar fi realizat tranzacții interne care au dus la o creștere artificială a prețului energiei electrice, de până la șase-opt ori. Aceasta a avut ca rezultat o facturare excesivă către bugetul de stat.
Exemple de manipulare financiară
În perioada mai-septembrie 2022, una dintre firmele implicate a decontat peste 200 de milioane de lei, în timp ce o alta a raportat aproximativ 300 de milioane de lei. Anchetatorii au stabilit că, fără aceste operațiuni de manipulare, una dintre firme nu ar fi putut depăși un decont de 100 de milioane de lei.
Investigațiile au arătat, de asemenea, că s-a realizat o mutare artificială a consumatorilor între societăți, contribuind astfel la creșterea decontului către bugetul de stat și influențând piața energiei electrice. Procurorii continuă să caute documente relevante la sediile acestor firme.
Digi24 a încercat să obțină un răspuns din partea reprezentanților TINMAR ENERGY cu privire la aceste suspiciuni, dar nu a avut succes până în prezent. Anterior, Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a impus sancțiuni acestor firme pentru modul în care au gestionat relațiile cu consumatorii finali. Unii clienți au raportat că, în urma acestor mutări artificiale, au rămas fără energie electrică de pe o zi pe alta.
