Descoperiri Antifrauda în Județul Neamț
Inspectorii antifraudă au identificat o societate din județul Neamț, activând în domeniul comerțului cu bijuterii din metale prețioase, implicată într-un lanț de tranzacționare fictiv. Această rețea include și alte trei entități din Italia, Elveția și Austria, având ca scop disimularea tranzacțiilor reale cu metale prețioase și evitarea obligațiilor fiscale către bugetul de stat.
Tranzacții Fictive și Obiectivele Lor
Tranzacțiile fictive au fost realizate nu doar pentru a oferi unui operator economic din Italia o proveniență legitimă pentru o cantitate semnificativă de metale prețioase, ci și pentru a legaliza transferurile de fonduri între conturi bancare din Italia și cele din România, conform unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
Infracțiuni și Măsuri Luate
Inspectorii ANAF au constatat că societatea nu a înregistrat în evidențele contabile și nu a declarat TVA-ul și veniturile aferente perioadei 2023-2024. De asemenea, au descoperit o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societății prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. Această metodă a condus la o diminuare nejustificată a sumelor încasate de societate, prin conversia acestora în criptomonede și transferul ulterior în diverse portofele virtuale.
Estimări Financiare și Acțiuni Legale
În urma acestor descoperiri, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite, și au demarat acțiunile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală.
Colaborare Internațională pentru Stabilirea Circuitului Mărfurilor
Pentru a determina circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile fiscale elvețiene și cu cele din spațiul intracomunitar, realizând un schimb de informații esențial în investigarea acestui caz complex.
