Rețineri și propuneri de arestare în cazul unei rețele de înșelăciune
Un total de 12 indivizi au fost reținuți joi, cu propunerea de a fi arestați preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, iar 33 de persoane au fost plasate sub control judiciar, într-un dosar ce investighează înșelăciuni legate de investiții. Această acțiune a fost anunțată de Poliția Română.
Operațiunea de percheziție
Conform unui comunicat oficial, polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Direcției de Investigații Criminale, în colaborare cu procurorii DIICOT, au desfășurat 46 de mandate de percheziție la locuințele unor persoane și la sediile unor firme, în cadrul unei anchete ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, falsificarea de date informatice, înșelăciune cu consecințe grave și spălarea banilor.
Modul de operare al grupului infracțional
Investigațiile au relevat că, începând cu luna august 2024, peste 50 de persoane, cetățeni români și străini, ar fi format un grup organizat cu scopul de a obține beneficii materiale semnificative prin inducerea în eroare a celor interesați de investiții. Se menționează că, sub acoperirea unei societăți comerciale, acest grup ar fi operat un call-center destinat contactării persoanelor din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda, care manifestau interes pentru investiții.
Aceste persoane ar fi fost îndrumate să se înscrie pe platforme de tranzacționare false, furnizând datele lor de contact prin formulare online. Sub pretextul unor investiții, cercetații ar fi convins victimele să transfere diverse sume de bani, fără ca acestea să primească acțiunile achiziționate, sumele investite sau profituri. Banii transferați ar fi fost ulterior disimulați prin diverse circuite financiare.
Structura grupului
Grupul infracțional ar fi avut o organizare de tip piramidal, cu agenți structurați în echipe și departamente, care contactau victimele, team-leaderi care coordonau echipe de 6-10 agenți, manageri care supravegheau team-leaderii și un coordonator al centrului de apeluri.
Descoperiri în urma perchezițiilor
În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat sume considerabile de bani, inclusiv 82.615 euro, 62.810 lei și 3.200 dolari, precum și echipamente de stocare a datelor, cum ar fi tablete, laptopuri și stick-uri de memorie. De asemenea, au fost găsite cantități de substanțe aflate în curs de expertizare și alte probe relevante pentru dosar.
Următorii pași legali
Pentru cele 12 persoane reținute, a fost solicitată măsura arestării preventive, iar pentru cele 33 de persoane plasate sub control judiciar, măsurile corespunzătoare au fost deja implementate. Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a celor reținuți pentru o perioadă de 30 de zile.
