Procurorii DIICOT au deschis o amplă anchetă în România și Monaco
În această dimineață, procurorii DIICOT au efectuat percheziții în 65 de locații din România și Monaco, investigând o rețea infracțională care a obținut ilegal peste 195 de milioane de euro printr-un mecanism complex de fraudă imobiliară. Ancheta vizează compania Nordis, despre care se suspectează că a folosit mai multe societăți comerciale pentru a atrage fonduri de la clienți, promițându-le investiții în ansambluri rezidențiale. În realitate, banii au fost delapidați și spălați prin transferuri către firme afiliate și cheltuieli extravagant.
Detalii despre rețeaua infracțională
Potrivit DIICOT, până în prezent, cercetările au identificat 72 de suspecți, dintre care 40 sunt persoane fizice și 32 sunt persoane juridice. Se pare că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au format un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei nivele, care a dezvoltat și implementat un mecanism infracțional complex.
La primul nivel al organizației se aflau liderii, care coordonau toate activitățile grupului. Aceștia au dezvoltat strategii pentru atragerea fondurilor și pentru evitarea autorităților fiscale. Al doilea nivel era compus din persoane apropiate liderilor, cum ar fi rude sau prieteni, care sprijineau activitățile grupului, având diverse roluri în gestionarea operațiunilor financiare. Ultimul nivel era format din angajați și colaboratori, inclusiv notari, avocați și contabili, care se ocupau cu documentația necesară desfășurării schemelor frauduloase.
Tactici frauduloase utilizate de Nordis
Liderii rețelei au atras clienți în proiecte imobiliare fictive, promițând livrarea de apartamente în ansambluri rezidențiale de lux. Aceștia au prezentat fapte mincinoase, cum ar fi finalizarea unor etape ale proiectelor și predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, conform DIICOT. În realitate, banii încasați în avans nu erau utilizați pentru dezvoltarea proiectelor, ci pentru îmbogățirea liderilor grupului.
Actele de urmărire penală au arătat că, între anii 2019 și 2024, liderii grupului, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice și juridice suma totală de peste 957.000.000 lei (aproximativ 195 milioane euro). Aceste fonduri au fost direcționate către membrii grupului și firmele lor afiliate, fiind folosite pentru salarii fictive, transferuri externe și cheltuieli personale.
Metode de manipulare și escrocherii
În cazul clienților care solicitau livrarea apartamentelor, gruparea folosea diverse tactici pentru a întârzia sau evita respectarea angajamentelor. Printre metodele identificate se numără amânarea repetată și nejustificată a semnării contractelor, prin prezentarea distorsionată a realității și presarea clienților să accepte termeni și condiții dezavantajoase. De asemenea, structura apartamentelor a fost modificată pentru a îngreuna identificarea unităților promise.
Suspecții au recurs la recompartimentări ale imobilelor pentru a face dificilă identificarea apartamentelor vândute, precum și la obstrucționarea accesului clienților pe șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor.
Spălarea banilor și fraude fiscale
Procurorii DIICOT susțin că gruparea a creat o rețea de firme pentru a transfera fondurile obținute ilegal și a justifica plățile prin documente contabile fictive. Indiferent de traseul parcurs, banii au fost direcționați către conturile membrilor grupului și ulterior retrași în numerar.
Operațiuni Contabile False pentru Evaziune Fiscală
Grupul infracțional a fost implicat în utilizarea unor operațiuni contabile false pentru a evita plata taxelor și impozitelor. Conform informațiilor, liderii acestuia au ordonat, în mod repetat și la intervale diferite, realizarea de înregistrări fictive în documentele contabile ale firmelor, având ca scop reducerea bazei impozabile și deducerea ilegală a taxei pe valoare adăugată.
Percheziții și Audieri
În cadrul acțiunilor desfășurate astăzi, anchetatorii au efectuat percheziții, ridicând documente și alte probe esențiale pentru elucidarea acestui caz complex. Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, conform comunicatului emis de instituție.
Presumția de Nevinovăție
DIICOT a subliniat că toate persoanele implicate în acest dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanță.
