Percheziții DIICOT în România și Monaco
Procurorii DIICOT au demarat, luni dimineață, 65 de percheziții în România și Monaco, într-un dosar penal ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe grave, spălare de bani și evaziune fiscală. Aceste acțiuni sunt parte a dosarului Nordis, iar printre persoanele implicate se numără și Vladimir Ciorbă. Soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a comisiei juridice din Camera Deputaților, a comentat pe Facebook: „A început spectacolul”.
Detalii despre anchetă
Într-un comunicat oficial, DIICOT a confirmat că acțiunea vizează un grup infracțional organizat suspectat de delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Ancheta se desfășoară în București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova, având ca obiect 72 de suspecți – 40 de persoane fizice și 32 de firme. Conform DIICOT, gruparea a activat din 2018, fiind structurată pe trei niveluri ierarhice și operând printr-un sistem piramidal în domeniul imobiliar.
Modus operandi al grupului infracțional
Liderii grupului au creat mai multe societăți comerciale pentru a atrage clienți prin proiecte imobiliare fictive. Sumele obținute din avansuri și contracte de vânzare-cumpărare, estimate la peste 195 de milioane de euro, au fost deturnate prin transferuri frauduloase, plăți către firme controlate de grupare și retrageri în numerar. DIICOT a subliniat că metodele folosite includeau inducerea în eroare a clienților, vânzarea repetată a acelorași imobile și recompartimentarea clădirilor pentru a ascunde fraudele, precum și evitarea plății taxelor către stat. Fondurile ilegale au fost „spălate” prin operațiuni fictive și transferate către conturile suspecților.
Implicarea altor profesioniști
În această schemă au fost implicați și notari, avocați și consultanți care au facilitat întocmirea documentelor pentru tranzacțiile imobiliare suspecte.
Informații suplimentare despre Nordis
În octombrie 2024, publicația Recorder a raportat că Nordis a încasat sume considerabile în avans de la clienți care, deși au achitat integral apartamentele, nu le-au primit niciodată. În unele situații, aceleași apartamente au fost vândute repetat către diferite persoane. Vladimir Ciorbă, asociatul principal al Nordis, este soțul Laurei Vicol, care a condus anterior Comisia Juridică din Camera Deputaților.
Laura Vicol a fost recent subiectul unor controverse, fiind acuzată de o campanie de presă împotriva ei, ceea ce a determinat-o să demisioneze din funcția de președinte al Comisiei Juridice.
