Descoperire a Inspectorilor Antifrauda în Județul Timiș
Inspectorii antifraudă au identificat o companie din județul Timiș care a operat ilegal, colectând și comercializând aproximativ 420.000 kg de aliaje metalice fără a putea justifica proveniența acestora. Prejudiciul estimat se ridică la 21 de milioane de lei, iar autoritățile suspectează că vânzările ilegale s-au desfășurat pe teritoriul național, ancheta fiind în plină desfășurare.
Detalii despre Ancheta desfășurată de ANAF
Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au finalizat, în luna februarie, verificările la această companie din județul Timiș, care se ocupa cu colectarea și comercializarea metalelor neferoase. Conform rezultatelor controlului antifraudă, s-a constatat că societatea a adunat și vândut aproximativ 420.000 kg de aliaje, inclusiv staniu și aliaje de staniu (cositor), fără a putea prezenta dovezi de trasabilitate a achizițiilor. Compania nu a furnizat documente de proveniență și nu a înregistrat aceste tranzacții în evidențele contabile.
Suspiciuni și Măsuri Luate de Autorități
Pe lângă neregulile constatate, inspectorii au identificat suspiciuni că mărfurile ar fi fost vândute pe piața națională, iar contravaloarea acestora a fost încasată în numerar, fără o înregistrare corectă a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Astfel, ANAF a calculat un prejudiciu de 21 de milioane de lei și a sesizat organele de urmărire penală pentru a preveni și combate evaziunea fiscală.
Riscuri Asociate Activităților de Colectare și Comercializare
Agenția Națională de Administrare Fiscală subliniază că activitățile de colectare și comercializare a deșeurilor metalice prezintă un risc fiscal semnificativ. Acest risc este evident prin raportul disproporționat dintre sumele tranzacționate și impozitele și taxele raportate de companiile din acest sector, precum și prin achiziționarea acestor produse de la persoane fizice pe baza borderourilor, ceea ce ridică suspiciuni cu privire la nedeclararea întregii sume impozabile.
