Arestarea unui cetățean lituanian implicat în spălarea de bani prin criptomonede
Poliția din India a reținut un cetățean lituanian, Aleksei Besciokov, care opera o platformă rusească de schimb de criptomonede, Garantex, având o valoare estimată la 96 de miliarde de dolari. Autoritățile din Statele Unite au declarat că această platformă era utilizată de organizații teroriste, traficanți de droguri și infractori cibernetici pentru spălare de bani.
Operațiunea internațională de prindere
Arestarea lui Besciokov în India reprezintă finalizarea unei operațiuni extinse desfășurate de SUA, care a dus, săptămâna trecută, la confiscarea platformei Garantex și la înghețarea unor active în valoare de 26 de milioane de dolari. Autoritățile americane intenționează să solicite extrădarea lui Besciokov, ceea ce ar constitui o victorie semnificativă în lupta împotriva spălării de bani asociate activităților teroriste și grupurilor de crimă organizată.
Continuarea presiunii asupra infractorilor
Arestarea lui Besciokov subliniază faptul că, deși administrația anterioară a redus presiunea asupra Rusiei în anumite domenii, Departamentul Justiției din SUA continuă să urmărească infractorii cu legături în această țară. Besciokov era responsabil cu administrarea tehnică a platformei Garantex, în timp ce asociatul său, Aleksandr Mira Serda, ocupa funcția de cofondator și director comercial.
Legături suspecte și activități ilegale
Platforma Garantex a procesat tranzacții de mare amploare între 2019 și 2025. După ce Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva Garantex, Besciokov și colaboratorii săi au reconfigurat rețeaua de criptomonede pentru a evita sancțiunile și a atrage companii americane. O firmă asociată cu Garantex deține o agenție de recuperare a datoriilor care colaborează cu liderul mafiot Alexander Țarapkin, condamnat la șapte ani de închisoare pentru șantaj.
Colaborări cu entități rusești
Garantex are, de asemenea, legături cu Rosneft, o companie petrolieră controlată de Kremlin. După decesul suspect al unui acționar original al platformei, un alt acționar asociat cu Rosneft a preluat controlul. Această platformă a fost sancționată de SUA pentru facilitarea unor tranzacții efectuate de grupări teroriste, precum Hamas și Hezbollah, dar și de bande de traficanți de droguri din Ucraina.
Implicarea Kremlinului în activitățile ilegale
Informațiile obținute sugerează că Garantex ar putea avea legături cu mafia și cu guvernul rus, ceea ce indică o posibilă tolerare sau chiar utilizare a acestei platforme de către Moscova. Analiștii subliniază că valoarea informațiilor care pot fi obținute de guvernul rus este considerabil mai mare decât dorința de a opri activitățile ilegale asociate cu criptomonedele.
Analiza activităților infracționale legate de Garantex
Un analist american a subliniat recent importanța colaborării internaționale în combaterea infracționalității financiare, în special în contextul națiunilor pe care guvernele le consideră ostile. Richard Sanders, cu o experiență vastă în colaborarea cu poliția și serviciile de informații din Ucraina, a discutat despre provocările întâmpinate în investigațiile legate de Garantex.
Conform lui Sanders, infractorii profită adesea de pe urma situațiilor politice instabile și a reglementărilor slabe din anumite țări, ceea ce facilitează activitățile lor ilegale. Garantex, o platformă cunoscută în domeniul criptomonedelor, a fost subiectul unor investigații intense, iar Cooperarea internațională este esențială pentru a prinde acești infractori care acționează din umbră.
În concluzie, eforturile de a combate criminalitatea financiară necesită o abordare strategică și colaborativă, având în vedere complexitatea și diversitatea metodelor utilizate de infractori.
