Descoperire importantă asupra firmelor-fantomă în România
Site-ul de investigații Recorder.ro a identificat recent patru firme-fantomă cu cifre de afaceri fictive, care cumulează aproape un miliard de euro. Aceste firme au fost validate de ANAF, după ce anterior s-au făcut dezvăluiri despre cea mai mare firmă de acest tip, cu sediul declarat într-o toaletă publică din București.
Firmele validate de ANAF
Cele patru entități au obținut cod de TVA de la ANAF, iar, în cel puțin un caz, s-au constatat încălcări flagrante ale legii. Jurnaliștii de la Recorder subliniază că aceste firme aparent fac parte dintr-o rețea comună și beneficiază de indulgența autorităților fiscale.
Reactivarea unei firme cu activitate suspendată
O firmă înființată în 2008, care a avut activitatea suspendată, a fost reactivată în 2023, fără ca proprietarii reali să bănuiască vreo irregularitate. Registrul Comerțului din București a primit, prin e-mail, mai multe solicitări în numele firmei Runic Media SRL de la o adresă suspectă, „mutudelacraiova@gmail.com”, și a aprobat aceste solicitări fără a ridica vreo suspiciune.
Procedurile Registrului Comerțului
În urma întrebărilor privind lipsa verificărilor la solicitările de schimbare a asociaților, reprezentanții Registrului Comerțului au explicat că legea nu le permite o astfel de acțiune. „Prevederile legale incidente în materia înregistrărilor nu prevăd o procedură de contactare directă a fondatorului pentru confirmarea actelor depuse”, au declarat aceștia.
Bilanțuri contabile false
După validarea de către Registrul Comerțului, firma reactivată a depus la ANAF bilanțuri contabile false pentru perioada 2019-2023, indicând venituri cumulate de aproape 500.000.000 de euro. ANAF a acceptat aceste bilanțuri fictive fără a avea vreo suspiciune, oferind firmei cod de TVA, ceea ce îi permitea să efectueze importuri din străinătate.
