Acțiune penală împotriva administratorilor unei firme de comerț cu autoturisme
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat deschiderea unei acțiuni penale și impunerea măsurii controlului judiciar pentru doi administratori ai unei firme implicate în evaziune fiscală în domeniul comerțului cu autoturisme. Acuzațiile vizează 67 de fapte de evaziune fiscală și utilizarea de documente false.
Detalii despre inculpați
Unul dintre inculpați, B.P.B., care deține funcția de administrator în fapt al societății comerciale, este acuzat de infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată. Acesta trebuie să depună o cauțiune de 1.000.000 de lei în termen de zece zile. Potrivit procurorilor, B.P.B. a omis să înregistreze în actele contabile operațiunile comerciale și veniturile realizate, evidențiind cheltuieli fără baza unor operațiuni reale sau alte operațiuni fictive.
În plus, B.P.B. este acuzat de utilizarea de declarații și documente false referitoare la TVA, în formă continuată, pentru 12 acte materiale legate de deconturile de TVA depuse de firmă.
Al doilea inculpat și faptele sale
Cel de-al doilea inculpat, C.I.C., administrator special al aceleași societăți comerciale, se confruntă cu aceleași acuzații de evaziune fiscală în formă continuată și utilizarea de documente false. Acesta va fi supus aceleași măsuri de control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu 21 octombrie 2025.
Impactul activităților ilegale
Conform procurorilor, în perioada aprilie 2022 – ianuarie 2025, inculpații ar fi omis să declare operațiuni comerciale și venituri obținute din vânzarea de autoturisme second-hand achiziționate din Uniunea Europeană. Această activitate ar fi generat un prejudiciu estimat la 841.233 lei.
Cei doi inculpați ar fi cumpărat autoturisme second-hand de pe platforme de licitații și site-uri de specialitate, la prețuri nete (fără TVA), pe care ulterior le-ar fi revândut clienților finali din România la aceleași prețuri.
Fraudă fiscală de proporții: Investigații în curs
Într-un comunicat recent al DNA, au fost prezentate detalii privind o schemă frauduloasă derulată de doi inculpați. Aceștia ar fi utilizat și prezentat autorităților fiscale declarații fiscale tip D 300 – decont de TVA incorecte, pentru perioada 24 mai 2024 – 25 aprilie 2025.
Conform procurorilor, societatea administrată de inculpați ar fi achiziționat autoturisme second-hand din Uniunea Europeană, în regim de taxare inversă, în valoare totală de peste 200.000.000 lei. Dintre acestea, autoturismele livrate pe teritoriul României ar fi avut o valoare totală de 178.965.052,27 lei.
Deși aceste tranzacții trebuiau să se supună regimului normal de taxare al TVA (19%), inculpații au declarat aceste livrări ca fiind scutite de TVA (0%), evitând astfel colectarea și plata contribuțiilor către bugetul de stat. Această manevră a dus la o diminuare a resurselor bugetare cu suma de 28.394.615 lei.
Măsuri asiguratorii impuse de procurori
În urma anchetei, procurorii au instituit sechestru pe toate bunurile mobile și imobile aparținând celor doi inculpați, până la concurența sumei de 29.235.848 lei, pentru a asigura recuperarea prejudiciului cauzat statului. De asemenea, au fost confiscate două autoturisme cu o valoare cumulată de peste 260.000 de euro, precum și sume de 165.500 de euro și 19.500 de lei, găsite în urma perchezițiilor.
Obligații impuse inculpaților în timpul controlului judiciar
Pe durata controlului judiciar, inculpații B.P.B. și C.I.C. au obligația de a respecta o serie de condiții, printre care se numără:
- Prezentarea la organul de urmărire penală ori de câte ori sunt solicitați;
- Interzicerea părăsirii teritoriului României fără aprobarea procurorilor D.N.A.;
- Abținerea de la orice comunicare, directă sau indirectă, cu persoanele menționate în ordonanța de control judiciar;
- Suspendarea activităților în cadrul societății, inclusiv funcția de administrator special.
În plus, procurorii au anunțat că se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane implicate în această schemă frauduloasă.
