Frauda cu TVA, o activitate criminală în expansiune în Europa
În ultimii ani, fenomenul fraudei cu TVA a devenit o dintre cele mai atrăgătoare forme de activitate criminală din Europa, conform declarațiilor făcute de Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO), în cadrul interviurilor Digi24.ro. Această formă de fraudă se corelează adesea cu activități mafiote, cum ar fi traficul de droguri și de persoane, iar organizațiile infracționale pot recurge chiar la acte de violență pentru a prelua controlul asupra afacerilor ilegale asociate cu fraudarea TVA.
Deficit semnificativ de încasare a TVA în România
Kovesi a discutat despre impactul fraudei cu TVA, menționând că România se confruntă anual cu un deficit de încasare a acestei taxe de aproape 9 miliarde de euro, o mare parte din această sumă fiind rezultatul activităților frauduloase.
Implicarea grupurilor infracționale
Șefa EPPO a subliniat că frauda cu TVA reprezintă „una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa”. Ea a explicat că grupurile de criminalitate organizată au o implicare sistemică în aceste activități. „Aceste grupuri, care obțin inițial profituri din traficul de droguri sau persoane, investesc ulterior aceste câștiguri în frauda cu TVA, devenind astfel mult mai puternice și mai bogate”, a afirmat Kovesi.
Violența și controlul în activitățile ilegale
Implicarea grupărilor infracționale, inclusiv a mafiei italiene, poate conduce la acte de violență, a explicat procurorul-șef al EPPO. „Grupurile mafiote urmăresc să preia controlul asupra acestor scheme infractionale, având profituri ilicite care necesită investiții. Crearea de companii fictive presupune resurse financiare și cunoștințe specifice în domeniu, iar aceste grupuri recurg la violență pentru a-și atinge scopurile”, a adăugat Kovesi.
Intersecția dintre violență și activitățile legale
Kovesi a subliniat că nu mai este posibil să facem distincția între infractorii violenți și cei cu „gulere albe”. Aceeași infrastructură poate fi utilizată de o grupare pentru a fraudarea TVA prin vânzarea de produse electronice, dar și pentru activități precum vânzarea de arme. „Grupările infracționale recurg la violență pentru a prelua controlul asupra companiilor sau depozitelor implicate în activități ilegale legate de TVA”, a explicat ea.
Consecințele violente ale crimei organizate
Kovesi a menționat că au fost raportate cazuri de omoruri comandate, amenințări și violențe fizice, inclusiv copii agresați pe stradă. „În capitalele europene, observăm incendii mari la diverse depozite, iar acest lucru nu este întâmplător. Există grupuri mafiote care încearcă să preia controlul asupra acestor activități ilegale”, a concluzionat șefa EPPO.
