Horațiu Potra se confruntă cu acuzații penale de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, iar procurorii au dispus sechestrul asupra aurului și conturilor sale.

Anchetă extinsă în cazul lui Horațiu Potra

Procurorii au lansat acuzații oficiale de evaziune fiscală împotriva lui Horațiu Potra, fost colaborator al lui Călin Georgescu, stabilind un prejudiciu de peste 1,8 milioane de euro. Potra se află în urmărire internațională, fiind acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor, toate comise în formă continuată.

Detalii despre acuzații

Acuzațiile vizează perioada 2023-2025 și se concentrează pe veniturile obținute de Potra din activitățile de mercenariat desfășurate în Congo. Această sumă nu a fost declarată în România, iar procurorii subliniază că veniturile au fost transferate în țară prin intermediul unor circuite comerciale și financiare fictive, fiind direcționate către conturile personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite. În plus, alte trei persoane, inclusiv fratele lui Potra și un cetățean francez, au fost de asemenea puse sub acuzare.

Sechestru pe bunuri

Procurorul de caz a dispus sechestru pe 29 de kilograme de aur, un imobil situat în București, precum și pe sumele din două conturi bancare deținute de Horațiu Potra în România, având o valoare totală de peste 5 milioane de euro. De asemenea, pe numele lui Potra a fost emis un mandat de arestare, acesta fiind suspectat că ar fi încercat să organizeze proteste violente în Capitală după anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Informații suplimentare din anchetă

Conform procurorilor, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, Horațiu Potra, în calitate de administrator al unei societăți, a evitat să-și îndeplinească obligațiile fiscale, având sprijinul unui alt suspect, care este de asemenea urmărit penal pentru complicitate la evaziune fiscală, delapidare și spălarea banilor. Potra a înregistrat operațiuni comerciale fictive în evidențele contabile ale societății sale, constând în achiziții de servicii, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 1.839.656 lei (aproximativ 370.989 euro).

Delapidarea și spălarea banilor

În ceea ce privește infracțiunea de delapidare, s-a stabilit că, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, Potra, cu ajutorul suspectului menționat anterior, a sustras din patrimoniul societății suma de 12.200.725,79 lei prin crearea unui circuit comercial fictiv. Acesta a fost realizat printr-un acord de consultanță, având ca obiect „servicii de consultanță și instruire în domeniul securității”, în baza căruia au fost emise 22 de facturi fiscale, decontate integral prin transferuri bancare.

În plus, în perioada martie 2023 – noiembrie 2024, Horațiu Potra, beneficiind de ajutorul unui alt suspect, a disimulat adevărata proveniență a unor sume semnificative, inclusiv 2.538.865 USD în patrimoniul personal și 477.600 USD în cel al societății sale, prin intermediul unor acte juridice fictive.

Investigații în cazuri de evaziune fiscală și delapidare

O sumă totală de 3.016.465 USD (aproximativ 13.583.468,94 lei) a fost obținută în urma unor infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare. Autoritățile continuă urmărirea penală și în cazul unui alt suspect, acuzat de evaziune fiscală în formă continuată. Acesta, în calitate de persoană fizică nerezidentă, s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale în datele de 27 mai 2024 și 26 mai 2025, având centrul intereselor vitale în România.

Suspectul nu a declarat venituri în valoare de 44.993.584 lei, obținute între iunie 2023 și februarie 2024 din servicii de management al securității prestate în Republica Democrată Congo. Aceste venituri au fost transferate ulterior prin intermediul unor circuite comerciale și financiare fictive, ajungând în conturile personale sau ale unei firme din Emiratele Arabe Unite, unde acesta era reprezentant legal. Această acțiune a cauzat un prejudiciu de 4.499.358 lei (aproximativ 897.079 euro) bugetului de stat, conform declarațiilor procurorilor.

Al patrulea suspect și complicitatea la evaziune fiscală

Un alt suspect, acuzat de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, este investigat pentru că, în datele de 12 noiembrie 2023 și 5 iulie 2024, l-a ajutat pe Horațiu Potra să se sustragă de la obligațiile fiscale. Acesta ar fi ascuns sursa impozabilă aferentă veniturilor de 57.944.310 lei, generate din servicii de management al securității în Republica Democrată Congo.

Suspectul acuzat de complicitate ar fi participat la crearea unor circuite comerciale fictive, semnând contracte de execuție cu două companii înregistrate în Emiratele Arabe Unite. Aceste acțiuni au contribuit la un prejudiciu adus bugetului de stat de 5.794.431 lei (echivalentul a 1.148.563 euro), reprezentând impozit pe venit.

Acțiuni legale împotriva lui Horațiu Potra

La începutul lunii martie a acestui an, Horațiu Potra, împreună cu fiul său și o rudă, au fost dați în urmărire după ce au fost emise mandate de arestare în lipsă. Acestea sunt legate de o tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constitutionale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și nerespectarea regimului materiilor explozive. Percheziții au fost efectuate la apropiați ai lui Călin Georgescu.

Descinderi și confiscări

În februarie 2025, procurorii și polițiștii au desfășurat zeci de percheziții la apropiați ai lui Călin Georgescu, inclusiv la locuința lui Horațiu Potra. Oamenii legii au descoperit un arsenal impresionant, incluzând zeci de arme letale, grenade, lansatoare și puști mitralieră. În plus, au fost găsite sume considerabile de bani, cum ar fi 3.300.000 de dolari și 700.000 de lei, precum și 24 de kilograme de aur sub formă de lingouri.

Aceste descinderi au avut loc în județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj, vizând 27 de persoane și patru sedii de firmă. La locuința lui Horațiu Potra, anchetatorii au găsit, într-un seif încastrat sub podea, pachete cu teancuri de dolari, mercenarul având o justificare neobișnuită pentru a nu-și păstra banii în bancă. De asemenea, au fost descoperite numeroase arme, ceea ce evidențiază amploarea activităților ilegale în care acesta era implicat.

Asumarea nerespectării regimului armelor

Un individ a declarat că își asumă nerespectarea regimului armelor și muniției, refuzând să ofere detalii suplimentare despre armele deținute ilegal. „Decât să mori în legalitate, mai bine să trăiești în ilegalitate”, a afirmat Horațiu Potra.

Infracțiuni investigate în dosar

Această anchetă vizează mai multe infracțiuni, inclusiv inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum și aderarea sau sprijinirea, în orice formă, a unui astfel de grup. De asemenea, sunt investigate și acțiuni de promovare a cultului persoanelor responsabile de genocid împotriva umanității și crime de război, precum și răspândirea de idei sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Extinderea cercetărilor

În cadrul aceluiași dosar, procurorii investighează și inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit. De asemenea, sunt vizate infracțiuni precum aderarea sau sprijinirea unei astfel de organizații, instigare publică, fals în declarații legate de sursele de finanțare a campaniei electorale, comunicarea de informații false și acțiuni împotriva ordinii constituționale, inclusiv nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Operațiune de amploare

Anchetatorii au precizat că operațiunea a avut ca scop documentarea și investigarea activităților infracționale ale persoanelor implicate, precum și identificarea bunurilor și înscrisurilor utilizate în aceste activități.

Audieri și inculpări

În aceeași perioadă, Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost ridicat din trafic, dus la audieri și inculpat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru comunicarea de informații false. El a comparat ancheta cu mentalitatea și sistemul comunist din anii ’50.

Persoane vizate în dosar

Printre cei audiați se numără și Eugen Sechila, fost mercenar din Legiunea Străină, care a fost ridicat de pe Aeroportul Henri Coandă, de unde urma să se îmbarce într-o cursă internă spre Oradea.