Parchetul European Acuză 12 Inculpați în Cazul unei Fraudă de 9,5 Milioane de Euro
În această săptămână, Parchetul European a transmis Tribunalului București un rechizitoriu împotriva a 12 inculpați, incluzând șase persoane fizice și șase societăți comerciale. Acest demers face parte dintr-o anchetă referitoare la o fraudă estimată la 9,5 milioane de euro, ce implică proiecte IT finanțate de Uniunea Europeană.
Investigații Internaționale în Diverse Țări
Verificări au fost efectuate în mai multe țări, printre care Cipru, Cehia, Monaco, Statele Unite și Ucraina, în cadrul aceluiași dosar. Parchetul European a anunțat, joi, deschiderea unei anchete extinse care vizează fraudarea fondurilor europene.
Detalii despre Proiectele Învinuite
În acest caz, sunt implicate trei proiecte IT destinate dezvoltării de soluții software inovatoare, finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Între 2019 și 2022, beneficiarii acestor proiecte au furnizat autorității de management din România, care supraveghează fondurile UE, documente false, aparent emise de furnizori, pentru achiziția de bunuri și prestarea de servicii. Unele dintre aceste documente au fost asociate cu operațiuni comerciale fictive, având ca scop obținerea necuvenită a fondurilor din bugetul Uniunii Europene.
Transferuri Ilegale și Utilizarea Fondurilor
Conform procurorilor, sumele obținute ilegal au fost transferate în conturile bancare ale societăților furnizoare suspectate, care au fost utilizate în scopuri nelegitime, fără legătură cu proiectele în cauză.
Cooperare Internațională și Sprijinul OLAF
Investigațiile au beneficiat de sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și au inclus activități de strângere de probe în diverse țări, inclusiv Cipru, Cehia și Malta. Aceste acțiuni au fost realizate conform regulamentului EPPO, care facilitează anchetele transfrontaliere. Procurorii europeni pot solicita ajutorul colegilor din alte state membre pentru a desfășura măsuri de investigare într-un mod mai eficient decât prin metodele tradiționale.
Acuzații și Posibile Pedepse
Inculpații se confruntă cu acuzații de fraudă sau complicitate la fraudă, utilizând documente false și spălare de bani. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia ar putea primi pedepse cu închisoarea de la trei la zece ani și șase luni. De asemenea, societățile implicate riscă confiscarea activelor și amenzi de până la 422.000 de euro, la care se pot adăuga sancțiuni suplimentare.
