Investigație a Direcției Generală Antifraudă Fiscală privind firmele de panouri fotovoltaice
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a demarat anul trecut o anchetă ce vizează companii implicate în comerțul cu panouri fotovoltaice. Conform declarațiilor ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, printre cazurile investigate se află și o firmă-fantomă, cu sedii în locații fictive, care a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și a fost validată de ANAF.
Modul de operare al schemei frauduloase
Ministrul a explicat că schema fraudulentă implica firme care importau panouri fotovoltaice, livrându-le ulterior în Bulgaria către societăți fictive, create de indivizi care gestionau întregul circuit ilicit. Mărfurile erau apoi reintroduse în România prin intermediul altor firme, controlate de aceleași persoane.
„Mărfurile sunt ulterior vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții, implicând firme fantomă, administrate în acte de terți, fără a declara veniturile. De asemenea, firmele importatoare depun bilanțuri cu o situație financiară nereală, pentru a obține credibilitate în fața furnizorilor și a beneficia de credite furnizor, necesare pentru livrarea bunurilor cu plată ulterioară,” a detaliat Nazare.
Impactul asupra cumpărătorilor de bună credință
În cele din urmă, panourile ajungeau la cumpărători reali, de bună credință, însă firmele care le comercializau nu raportau veniturile corecte. „Sumele obținute din vânzările către cumpărătorii de bună credință erau retrase ulterior în numerar de la bancomate de către administratorii reali, cunoscuți popular ca ‘țepari’. Din investigațiile Antifraudei reiese că o astfel de societate a efectuat retrageri cash de peste 800.000 de lei,” a adăugat ministrul.
Progresele anchetei și măsurile luate
Investigațiile continuă, iar autoritățile au instituit sechestre și au confiscat mărfuri. „Peste 5.500 de panouri au fost confiscate, iar sumele confiscate depășesc 1,3 milioane de lei, cu un prejudiciu estimat la peste 3 milioane de lei. Am solicitat ANAF să prezinte public rezultatele anchetei, pe măsură ce cercetările avansează și se identifică toți cei vinovați,” a concluzionat ministrul Finanțelor.
