Operațiunea JUPITER continuă cu percheziții în mai multe județe
Operațiunea JUPITER, coordonată de Parchetul General și Poliția Română, a intrat în a cincea zi, desfășurându-se cu 88 de percheziții în diverse județe ale țării. Până în prezent, au avut loc aproape o mie de descinderi în cadrul acestei acțiuni ample.
Percheziții la Combinatul siderurgic Galați
În această dimineață, șapte percheziții sunt efectuate în județele Galați și Ilfov, precum și în Capitală, inclusiv la sediul social al companiei Sidex, actualmente Liberty. Aceste acțiuni sunt parte dintr-un dosar de delapidare gravă și evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro. De asemenea, locuințele unor membri ai conducerii Combinatului siderurgic din Galați sunt, de asemenea, vizate.
Mecanisme de fraudă identificate
Procurorii au descoperit că, începând din 2019, s-au utilizat mai multe mecanisme pentru a scoate sume importante din patrimoniul societății. O metodă a implicat tranzacționarea unui număr semnificativ de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, inclusiv către Gazprom din Rusia, pentru a justifica aceste sume de ordinul milioanelor de euro. În plus, au fost identificate contracte în dauna societății, cu valori ce depășesc 130 de milioane de euro.
Investigațiile au relevat și existența unor contracte de prestări servicii fictive, precum și achiziții nejustificate. De asemenea, au fost descoperite tranzacții internaționale cu firme din Singapore, având ca scop manipularea bilanțului contabil al societății.
Infracțiuni investigate
Operațiunea JUPITER vizează o gamă variată de infracțiuni, inclusiv evaziune fiscală, spălarea banilor, infracțiuni de corupție, delapidare și contrabandă. Aceste acțiuni sunt menite să identifice și să tragă la răspundere persoanele implicate în activități ilegale, precum și să prevină efectele negative ale acestora asupra societății.
Colaborare instituțională pentru legalitate
Procurorii subliniază că Operațiunea JUPITER 4 reflectă colaborarea eficientă a instituțiilor statului în apărarea legalității și protejarea resurselor publice, precum și în consolidarea unui climat social bazat pe integritate și responsabilitate.
