Percheziții în Bihor și Cluj în cadrul Operațiunii Jupiter
În cursul zilei de miercuri, au fost efectuate mai multe percheziții în județele Bihor și Cluj, parte a Operațiunii Jupiter, într-un dosar ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală și producerea de produse accizabile în afara unui antrepozit autorizat. Administratorul unei firme este suspectat de desfășurarea unei activități ilegale de producere și comercializare a motorinei nemarcate, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 9 milioane de lei.
Detalii despre percheziții
Procurorii și polițiștii au realizat șase percheziții domiciliare, patru în Bihor și două în Cluj, în cadrul acestui dosar penal. Surse din rândul anchetatorilor au precizat că administratorul SC S.O.P. S.R.L. a utilizat fraudulos regimul fiscal de exceptare de la plata accizelor, desfășurând activități ilegale de producție și comercializare a motorinei nemarcate.
Activitățile ilegale ale firmei
Societatea, cu sediul în Cluj-Napoca, avea ca obiect principal de activitate „transporturi rutiere de mărfuri” și ca activități secundare „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului”. Aceasta a fost autorizată pe 12 iunie 2023 de Biroul Vamal Cluj ca utilizator final pentru achiziția de motorină exceptată de la plata accizelor, cu scopul de a produce un lubrifiant numit „Plasticizer MKG 3”. Autorizația permitea prelucrarea a 1.500 de tone de motorină în scop neaccizabil.
Faptele constatate de anchetatori
În realitate, societatea a folosit autorizația pentru a produce motorină nemarcată, încălcând reglementările fiscale. Procesul tehnologic declarat a fost considerat fictiv, iar rețeta de fabricație a fost modificată prin înlocuirea substanțelor permise cu produse petroliere similare. Între 28 iunie și 11 septembrie 2023, societatea a raportat o producție de 1.928.176 kg de produs finit, denumit „ulei Plasticizer MKG 3”, însă analizele de laborator au confirmat că acest produs avea caracteristicile motorinei, fiind astfel supus marcării și colorării obligatorii.
Investigarea livrărilor și prejudiciul adus bugetului de stat
Conform documentelor contabile, s-a stabilit că materia primă utilizată provenea din achiziții de motorină exceptată de accize, dar și din importuri din Slovacia. Rețeta aplicată a fost neregulamentară, conținând proporții de 66,9% motorină și 33% amestecuri hidrocarburice. De asemenea, livrările declarate de firmă s-au realizat printr-un lanț comercial fictiv, care crea aparența unor livrări intracomunitare neimpozabile.
Anchetatorii au descoperit că transporturile au fost, de fapt, redirecționate către Slovacia și ulterior în Italia, fără respectarea cerințelor fiscale. Societatea nu a depus declarațiile fiscale necesare, deși era obligată prin lege. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat, reprezentând accizele datorate pentru cantitatea totală de motorină produsă, a fost calculat la 3.724.484 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități de 5.280.311 lei, rezultând un prejudiciu total de aproximativ 9 milioane lei.
Acțiuni de recuperare a prejudiciului
În scopul recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile și conturilor bancare deținute de suspecți.
