Patru directori de firmă din Timișoara, reținuți în cazul de evaziune fiscală din domeniul ride-sharing. Modalitățile prin care au încercat să înșele statul.

Patru administratori reținuți pentru evaziune fiscală

Patru administratori ai unor societăți comerciale au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore, fiind acuzați de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Această acțiune face parte dintr-un dosar gestionat de procurorii DNA – Serviciul teritorial Timișoara.

Percheziții și prejudiciu estimat

Miercuri, procurorii au desfășurat nouă percheziții în cadrul anchetei, care vizează mai multe firme implicate în activități de ride-sharing. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la aproximativ 30 milioane de lei.

Mecanismul infracțional

Potrivit procurorilor, cei patru suspecți, în calitate de administratori de fapt și coordonatori ai șapte societăți comerciale, ar fi elaborat un mecanism infracțional pentru a evita îndeplinirea obligațiilor fiscale. Acest lucru s-ar fi realizat prin neînregistrarea veniturilor obținute din activitatea de transport alternativ de persoane în perioada 2023-2025, veniturile totale fiind evaluate la peste 110 milioane lei. Astfel, bugetul de stat a suferit un prejudiciu de peste 30,5 milioane lei din cauza neplății TVA și a impozitului pe profit.

Activitățile societăților comerciale

În perioada 2021-2024, sub coordonarea celor patru suspecți, au fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane care colaborau cu peste 800 de șoferi. Aceștia erau atrași de posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele obținute prin contractele de muncă tradiționale. După recrutare, șoferii semnau fie contracte de închiriere a autoturismelor deținute de suspecți, fie contracte de comodat pentru a ceda autoturismele lor către societățile comerciale care se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport și de înscrierea pe platformele de ride-sharing.

Schema de evaziune

Conform anchetei, societățile comerciale implicate nu aveau angajați proprii și își desfășurau activitatea pe raza județelor Timiș și Arad. În timpul activităților de transport alternativ, suspecții retenționau un comision de 10% din sumele încasate de la platformele de ride-sharing, plus o sumă fixă de 70 lei pentru fiecare șofer, cu titlu de servicii de contabilitate. Sumele reținute, în realitate, nu erau virate unui contabil, ci erau utilizate în interes personal de către suspecți.

Retragerea fondurilor și utilizarea lor

Unul dintre suspecți ar fi retras sume semnificative în numerar din conturile societăților comerciale, care ar fi fost apoi împărțite cu ceilalți suspecți. Din aceste fonduri, aceștia ar fi achiziționat imobile, autoturisme de lux și vehicule pentru activitățile comerciale de transport.

Strategii de evitare a răspunderii penale

Activitățile infracționale descrise au avut loc pe o perioadă de maxim un an, până când societățile intrau în atenția autorităților fiscale, moment în care activitatea era transferată către alte firme. Pentru a evita răspunderea penală, societățile erau fie înființate pe numele unor persoane interpuse, fie cedate, în schimbul unor sume de bani, altor reprezentanți legali cu statut social și economic precarar.