Percheziții în Buzău și în întreaga România în cadrul unei anchete DIICOT
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, împreună cu procurorii DIICOT, au desfășurat miercuri o serie de percheziții într-un caz ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și spălarea banilor. Conform unui comunicat emis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Buzău, au avut loc 31 de descinderi în județele Buzău, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Mehedinți, Vrancea, Mureș și Alba. Pe lângă acțiunile din România, au fost efectuate și șase percheziții pe teritoriul Marii Britanii.
Investigații privind activitățile infracționale
În urma cercetărilor, s-a stabilit că între 2018 și 2024, un grup format din 35 de cetățeni români ar fi constituit o rețea de criminalitate organizată cu scopul de a obține beneficii financiare semnificative prin spălarea banilor proveniți din fraude informatice și înșelăciuni. Membrii grupului erau implicați în deschiderea de conturi bancare la instituții financiare din Marea Britanie, conturi ce au fost ulterior vândute unor persoane din această țară, pentru sume variind între 150 și 1.300 de lire sterline. Aceste conturi au fost utilizate pentru spălarea fondurilor obținute din infracțiuni, conform comunicatului IPJ Buzău.
Metode de operare ale grupului infracțional
Gruparea a realizat un circuit complex de conturi, atât în Marea Britanie, cât și în România, pentru a transfera sumele obținute, având ca scop ascunderea provenienței și a destinatarilor finali. Ancheta a relevat că deschiderea conturilor s-a efectuat online din România, folosind aplicații de mobil ce aveau cartele SIM alocate de operatori din Marea Britanie, precum și facturi fictive de rezidență pentru persoanele recrutate, denumite „săgeți”. După deschiderea conturilor, telefoanele mobile erau expediate din România în Marea Britanie.
O altă metodă identificată implica transportul acestor „săgeți” în Marea Britanie, unde erau cazate pentru câteva săptămâni, timp în care erau conduse la diverse bănci pentru a deschide conturi.
Sumele obținute din infracțiuni
Probele adunate până în prezent au arătat că în conturile vândute de membrii grupului infracțional au intrat, între iunie 2018 și martie 2024, peste 1.510.000 de lire sterline, 312.000 de euro și 56.000 de franci elvețieni, fonduri provenind de la 105 victime ale fraudelor informatice și înșelăciunilor înregistrate în Marea Britanie, România, Franța, Elveția, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia și Georgia.
Metode de inducere în eroare a victimelor
Inducerea în eroare a victimelor s-a realizat prin diverse metode, una dintre ele fiind atribuirea identității directorului unei companii de către cumpărătorii conturilor bancare. Aceștia trimiteau emailuri dintr-o adresă similară cu cea a directorului, solicitând plata unei facturi fictive în conturile aflate sub controlul lor. În alt caz, victimele erau contactate de persoane care se prezentau ca fiind din departamentul antifraudă al băncii, încercând astfel să le convingă să efectueze plăți către conturile infractorilor.
Atenționare privind fraudarea fondurilor
Autoritățile au fost informate despre o tentativă de fraudă referitoare la sumele de bani depuse, fiind emisă o recomandare de a muta fondurile într-un alt cont, care este, de fapt, gestionat de o grupare de criminalitate organizată.
Colaborare internațională pentru combaterea crimei organizate
În contextul investigării activităților infracționale, sub egida EUROJUST, autoritățile judiciare din România, Marea Britanie și Franța, în colaborare cu Europol, au semnat în luna iulie 2024 un acord pentru formarea unei Echipe Comune de Anchetă (JIT – Joint Investigation Team).
