Percheziții la companiile grupului European Food and Drinks al fraților Micula, într-un caz referitor la acordarea ilegală a ajutoarelor de stat.

Percheziții în județul Bihor la firmele fraților Micula

Procurorii au demarat luni un amplu control, efectuat prin șase percheziții domiciliare în județul Bihor, la sediile sociale și punctele de lucru ale mai multor companii din grupul European Food and Drinks, deținute de frații Ioan și Viorel Micula. Aceste acțiuni se desfășoară în cadrul unei anchete care vizează infracțiuni de „delapidare cu consecințe deosebit de grave” și „evaziune fiscală”.

Obiectivele anchetei

Scopul perchezițiilor este de a aduna probe care să demonstreze că, pentru a evita plata unei sume datorate de grup, legată de un ajutor de stat primit ilegal acum zece ani, active în valoare de 163 de milioane de lei au fost vândute sau cedate altor companii, toate controlate de aceiași proprietari. Acțiunea se desfășoară în cadrul operațiunii denumite Jupiter.

Detalii despre percheziții

Conform unui comunicat oficial, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, alături de ofițeri de poliție judiciară din Inspectoratul General al Poliției Române, efectuează aceste percheziții la locațiile companiilor implicate în fabricarea produselor alimentare și nealimentare. Anchetatorii își propun să strângă dovezi pentru a susține acuzațiile formulate.

Indiciile de fraudă

Probele prezentate până în prezent sugerează că, în perioada 2018-2024, cinci entități juridice au fost gestionate într-un mod fraudulos. Persoanele cu rol decizional au implementat un mecanism contractual complex, care a dus la transferul ilegal al activelor patrimoniale, cum ar fi terenuri, clădiri, echipamente de producție și instalații tehnice, către alte societăți comerciale aflate sub controlul acelorași persoane fizice.

Contextul legal și implicațiile transferului de active

Acest mecanism fraudulos a fost creat în urma unor decizii emise de instituții europene, care au stabilit că statul român trebuie să recupereze de la cele cinci firme sumele de bani plătite între 2014 și 2015, estimate la aproximativ 792 milioane RON. Instanțele europene au calificat aceste plăți ca fiind ajutoare de stat acordate ilegal. Procurorii susțin că, pe de o parte, mecanismul a fost conceput pentru a limita posibilitatea statului de a recupera datoriile, iar pe de altă parte, pentru a permite continuarea activității comerciale prin alte entități juridice, neafectate de aceste măsuri de recuperare.

Modalități de transfer fraudulos

Investigațiile vor continua pentru a detalia principalele metode frauduloase utilizate în transferul activelor, care au avut un impact semnificativ asupra integrității financiare a companiilor implicate.

Investigarea transferului de active în cadrul grupului European Food and Drinks

Procurorii au descoperit că transferul activelor din patrimoniul a cinci persoane juridice a fost realizat prin vânzarea directă și compensarea unor creanțe contestate de celelalte entități implicate. Aceste acțiuni au ridicat semne de întrebare cu privire la autenticitatea operațiunilor menționate, ceea ce sugerează o posibilă ilegalitate în mecanismul de compensare și vânzare directă, prin care au fost scoase din patrimoniul acestor entități active de o valoare semnificativă.

Indicii de activități infracționale

Conform informațiilor obținute, procurorii au subliniat faptul că Ioan Micula și Victor Micula, care au coordonat activitățile grupului European Food and Drinks, ar fi implementat un mecanism infracțional complex. Scopul acestuia a fost transferul ilegal al activelor din patrimoniul persoanelor juridice ale grupului către alte entități care, deși nu făceau parte din grup, erau controlate de aceleași persoane fizice.

Contextul legal și sumele de recuperat

Mecanismul infracțional a fost dezvoltat în contextul unor decizii emise de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Tribunalul Uniunii Europene, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze aproximativ 400 milioane de euro, sumă plătită ilegal grupului European Food and Drinks în perioada 2014-2019. Această sumă include un debit de 178 milioane de euro, iar restul reprezintă dobânzi și penalități.

Obiectivele mecanismului infracțional

Procurorii susțin că, prin acest mecanism, s-a urmărit limitarea posibilităților autorităților naționale de a recupera sumele încasate de grupul European Food and Drinks, precum și asigurarea continuității activităților comerciale prin intermediul altor entități care nu erau vizate de măsurile de recuperare.

Modalitățile de transfer fraudulos

Modalitățile prin care s-a realizat transferul activelor au inclus executarea silită și vânzarea directă a unor creanțe contestate, precum și derularea altor tranzacții frauduloase. Acestea s-au concretizat prin vânzări-cumpărări și cesiuni de acțiuni, prin care bunuri mobile, cum ar fi echipamente tehnice, și imobile, au fost scoase din patrimoniul persoanelor juridice ale grupului și introduse în patrimoniul unor entități externe. În perioada 2018-2024, s-au înregistrat ieșiri semnificative de bunuri din patrimoniul SC EUROPEAN DRINKS SA, SC EUROPEAN FOOD SA, SC MULTIPACK SRL, SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL și altele.

Scăderea activelor companiilor din grupul RIENI DRINKS

SC RIENI DRINKS SA, împreună cu alte entități din grupul său, se confruntă cu o scădere constantă a valorii activelor în perioada 2018-2024. Aceasta include și companii precum SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC PRO QUADRIGA SRL și SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL.

Scăderi semnificative ale activelor

Conform procurorilor, SC EUROPEAN DRINKS SA a înregistrat o scădere a activelor de la aproximativ 560.000.000 lei în 2018 la 300.000.000 lei la finalul anului 2023. Această tendință a continuat și în anul 2024, cu ieșiri de aproximativ 60.000.000 lei până în luna august. Cele mai mari ieșiri de active au fost observate către SC ROYAL ESTATE & BUILDINGS SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA și SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL.

De asemenea, SC EUROPEAN FOOD SA a avut o evoluție similară, activul său scăzând de la 997.000.000 lei în 2018 la 490.000.000 lei în august 2024, cu ieșiri semnificative către SC CERTINVEST SRL și SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL.

SC MULTIPACK SRL a cunoscut, de asemenea, o scădere a activelor, de la 104.000.000 lei în 2018 la 41.000.000 lei în august 2024, cu ieșiri notabile către SC CERTINVEST SRL și SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL.

În cazul SC RIENI DRINKS SA, activele au scăzut de la 420.000.000 lei în 2018 la 199.000.000 lei în 2023, continuând să scadă ulterior, cu ieșiri semnificative către SC PRO QUADRIGA SRL și SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL.

Creșterea activelor în alte companii

În contrast, SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL a avut o creștere semnificativă a ieșirilor de active în perioada 2018-2024. Cele mai mari ieșiri au avut loc între 2022 și 2024, cu valori de 59.000.000 lei în 2022, 16.000.000 lei în 2023 și 90.000.000 lei în 2024, majoritatea ieșirilor fiind către SC PRO QUADRIGA SRL și SC CERTINVEST SRL.

Analiza financiară a companiilor din grup

Procurorii subliniază că, în contrast cu scăderile de active observate la unele companii, SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL și SC PRO QUADRIGA SRL au înregistrat o creștere economică accelerată în aceeași perioadă. Acestea au avut intrări de active semnificative, în special prin preluarea activelor de la companiile din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP, inclusiv SC EUROPEAN DRINKS SA, SC EUROPEAN FOOD SA, SC MULTIPACK SRL, SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL și SC RIENI DRINKS SA.

Mecanismul de Preluare a Activelor în Grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS

Recent, s-a analizat modul în care anumite companii au preluat active, în special terenuri, construcții și echipamente de producție, printr-un mecanism bazat pe creanțe. Companiile implicate, respectiv SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL și SC PRO QUADRIGA SRL, au invocat creanțe pe care le dețin față de entitățile din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP. Aceste creanțe au fost compensată cu bunuri deținute de grupul menționat, întrucât acesta a invocat imposibilitatea de a-și achita datoriile.

Servicii și Bunuri Livrate

Companiile menționate au susținut că au furnizat servicii și bunuri de valoare semnificativă către persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP. Din cauza imposibilității acestora de a-și onora obligațiile financiare, s-a optat pentru compensarea creanțelor cu bunuri din patrimoniul grupului. În alte situații, bunurile au fost vândute direct către companiile care au invocat datoriile, în scopul stingerii acestora.

Legalitatea Mecanismului de Compensare

Procurorii au subliniat că utilizarea acestui mecanism nu este contestată din punct de vedere legal, atâta timp cât creanțele invocate se bazează pe relații comerciale reale și nu sunt doar formalități sau evaluări supradimensionate. Aceste relații comerciale trebuie să fie autentice pentru a susține preluarea activelor.

Îndoieli cu Privire la Legalitate

Cu toate acestea, anchetatorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la veridicitatea operațiunilor comerciale care susțin existența creanțelor celor cinci companii față de grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP. Această situație ridică semne de întrebare asupra legalității procesului de compensare și vânzare directă, prin care active semnificative au fost transferate între entități.

Deciziile Instanțelor Europene

Un alt aspect important menționat de procurori este obligația grupului EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP de a restitui statului român sume considerabile, conform deciziilor instanțelor europene. Aceste hotărâri subliniază complexitatea și implicațiile financiare ale activităților desfășurate de aceste companii.

Investigație privind ajutoarele de stat acordate ilegal

În cadrul unei anchete, s-a descoperit că statul român a acordat ilegal ajutoare de stat entităților din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP. Autoritățile investighează motivele din spatele acestei acțiuni, punând în evidență interesul persoanelor fizice ce controlează acest grup de firme de a menține un patrimoniu cu active limitate. Scopul acestora pare a fi evitarea executării silite de către statul român.

Este demn de menționat că aceleași persoane fizice care controlează grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP au, de asemenea, legături directe sau indirecte cu persoanele juridice care beneficiază în final de aceste active. Această situație ridică semne de întrebare cu privire la legalitatea și transparența ajutoarelor de stat acordate.

Contextul recuperării prejudiciului

În altă ordine de idei, Curtea de Conturi a subliniat că ANAF a întârziat demersurile pentru recuperarea ajutoarelor de stat obținute ilegal de frații Micula. În prezent, statul român se confruntă cu dificultăți în recuperarea unei sume de 1,4 miliarde de lei de la aceștia.

Recent, România a obținut o victorie în instanță împotriva fraților Micula, care ar trebui să restituie 75% din costurile suportate de stat în acest proces. Această decizie este un pas important în lupta împotriva abuzurilor legate de ajutoarele de stat.