Acțiuni ale DNA în cazul unei mari fraude de TVA
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au instituit sechestre în valoare totală de 31 de milioane de lei asupra unor imobile, au confiscat sute de mii de euro în numerar și peste 50 de autoturisme de lux, în cadrul unui dosar ce vizează o amplă fraudă de TVA, prejudiciul adus statului fiind estimat la 90 de milioane de lei.
Rețineri și acuze
Conform surselor judiciare, cinci persoane au fost reținute, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar. Acestea sunt acuzate de evaziune fiscală, precum și de complicitate la evaziune fiscală.
Persoanele reținute sunt: Gabriel Hăulică, Gigel Bracaci, Andreas Bracaci, Gabriel Necoară și Dorel Butcovan. Detalile referitoare la implicarea acestora în schema investigată de DNA evidențiază complexitatea fraudelor cu TVA din România.
Următoarele etape judiciare
Cei cinci reținuți vor afla în data de 4 septembrie dacă vor fi arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile. În paralel, procurorii au confiscat sume în numerar, între care 307.000 de euro, 431.000 de lei, 75.000 de dolari și 2.500 de lire sterline.
Percheziții și măsuri complementare
De asemenea, procurorii au dispus sechestru pe peste 50 de autoturisme de lux, precum și asupra imobilelor evaluate la 31 de milioane de lei. Aceste acțiuni au fost derulate în contextul unei anchete extinse, în care pe 3 septembrie au fost efectuate 47 de percheziții în nouă județe, toate având legătură cu frauda de TVA estimată la 20 de milioane de euro.
