Parchetul European sesizează Tribunalul București în cadrul unei fraude de 100 de milioane de euro
Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a depus o plângere penală la Tribunalul București, acuzând trei persoane, inclusiv un presupus lider al unei rețele infracționale, de implicare într-o fraudă estimată la 100 de milioane de euro, cu fonduri europene și naționale. Un cetățean italian, suspectat de conducerea grupului infracțional, a fost reținut pe 5 februarie 2025, fiind suspectat de fraudarea sistematică a fondurilor Uniunii Europene, conform unui comunicat emis de instituție.
Activitățile grupului infracțional
Informațiile sugerează că membrii acestui grup infracțional organizat au operat în România între 2019 și 2024, participând la licitații organizate de autoritățile române prin intermediul a trei consorții italiene. Licitațiile erau legate de construirea și reabilitarea sistemelor de distribuție a apei potabile și de canalizare, iar grupul a acționat fie ca asociați ai firmelor românești, fie ca susținători terți.
Este important de menționat că două dintre consorțiile implicate au primit anterior o interdicție antimafia din partea autorităților italiene, ceea ce le-a exclus de la obținerea de contribuții publice conform Codului antimafia italian.
Rezultatele licitațiilor și prejudiciile cauzate
Inculpații au participat la un total de 23 de licitații, având o valoare cumulată de 300 de milioane de euro din fonduri europene, finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 și Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027. Din aceste licitații, au reușit să câștige 13, în calitate de asociați sau susținători ai unor companii românești, provocând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro.
Pentru a-și demonstra capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, aceștia ar fi prezentat documente false, inclusiv bilanțuri care indicau o cifră de afaceri anuală medie de peste 50 de milioane de euro. În realitate, conform anchetei, cifra de afaceri era de 30 de ori mai mică. De asemenea, au fost prezentate contracte pentru lucrări în Irak care, pe baza probelor, nu erau conforme cu realitatea.
Sprijinul și recomandările EPPO
Cazul a fost raportat EPPO de către autoritățile naționale, în urma suspiciunilor de nereguli grave și fraudă. Investigația a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO din România și al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Pe baza principiului cooperării loiale, EPPO a informat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România despre deficiențele în gestionarea fondurilor UE, evidențiind un risc crescut de fraudă.
În numeroase cazuri, companiile străine au fost descoperite că au prezentat documente false pentru a obține contracte. EPPO a recomandat îmbunătățirea procedurilor de verificare pentru a asigura o protecție mai bună a intereselor financiare ale Uniunii Europene.
„Toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la proba contrarie în fața instanțelor competente din România”, se menționează în comunicatul EPPO.
Despre EPPO
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, având responsabilitatea de a investiga, urmări penal și judeca infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii.
